Uma operao conjunta do Ministrio Pblico de So Paulo (MPSP) e da Polcia Federal investiga trs homens acusados de dissimular a origem ilcita de recursos do PCC por meio de duas fintechs (empresas de tecnologia financeira). A ao ocorreu em 25 de janeiro.O Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou os investigados, no dia 14 de maro. Os suspeitos podem responder por organizao criminosa e lavagem de dinheiro.Os promotores querem que os denunciados paguem uma quantia de pelo menos R$ 100 milhes, como indenizao. Alm disso, foi pedida tambm a manuteno das medidas cautelares, como a priso preventiva, o sequestro de bens, a suspenso da atividade econmica e o afastamento do sigilo bancrio e fiscal. Leia Mais Membro do PCC tenta subornar PMs em troca de Rolex em SP Caso Gritzbach: Justia determina priso preventiva de rus Caso Gritzbach: Justia aceita denncia e torna rus 6 pelo crime Segundo a denncia, os suspeitos usavam esquemas como dividir grandes valores em pequenas transaes, usar criptomoedas, contas em nome de laranjas, empresas falsas e emprstimos de fachada para esconder o dinheiro ilegal.De acordo com o Ministrio Pblico, as investigaes tiveram incio aps as informaes vindas de Antnio Vinicius Gritzbach, que havia firmado um acordo de colaborao premiada com o MPSP. Gritzbach forneceu detalhes sobre a logstica criada por criminosos para circular o dinheiro ilegal e, posteriormente, foi assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 8 de novembro de 2023.As fintechs envolvidas movimentavam o dinheiro ilcito para contas laranjas, que estavam sob seu total controle. Dessa forma, era possvel evitar levantar suspeitas junto ao Banco Central e Receita Federal. As duas empresas suspeitas utilizavam o dinheiro para comprar imveis, ocultando os verdadeiros proprietrios.Caso Gritzbach revela acordo entre PCC e milcia de SP | LIVE CNN*Sob supervisoEste contedo foi originalmente publicado em Gaeco denuncia donos de fintechs por lavagem de dinheiro para o PCC no site CNN Brasil.